Financial Crime Compliance Analyst (m/w/d)

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    • Vollzeit oder Teilzeit
    • Norderstedt

    Volksbank Raiffeisenbank eG

    • Leistungs­gerechte Ver­gütung nach dem Tarif­vertrag der Volks- und Raiffeisen­banken mit einer Einstufung anhand der indivi­duellen Erfahrung
    • Sicherer Arbeits­platz mit unbe­fristetem Arbeits­vertrag und 13. Gehalt
    • Flexible Arbeits­zeit­modelle, Gleit­zeit und die Option zur mobilen Arbeit für deine Work-Life-Balance
    • Einarbeitung sowie eine indivi­duelle Karriere­planung mit der Chance auf fach­liche und persön­liche Weiter­entwicklung
    • 30 Tage Urlaub pro Kalender­jahr sowie Heilig­abend und Silvester frei
    • Optional: Vermögenswirksame Leistungen, betrieb­liche Alters­vorsorge und ein Lebens­arbeits­zeit­konto
    • Kostenloses Gehalts­konto bei der VReG inklusive Mitarbei­ter­konditionen bei der VReG und Verbund­partnern
    • Viel­seitige gesund­heits­för­dernde Maß­nahmen (Hansefit, JobRad u. v. m.)
    • Du über­wachst und ana­ly­sierst Finanz­aktionen zur Erkennung ver­dächtiger Akti­vitäten
    • Du führst Unter­suchungen zu Geld­wäsche- und Betrugs­fällen sowie anderen finan­ziellen Straf­taten durch
    • Du leitest straf­rechtliche Maß­nahmen ein, moni­torst deren Entwick­lungen und bist Ansprech­partner (m/w/d) für Straf­verfolgungs­behörden, FIU, BaFin und Staats­anwalt­schaften
    • Du stellst die Einhaltung gesetz­licher und regula­torischer Anfor­derungen sicher
    • Du arbeitest eng mit anderen internen Abtei­lungen zusammen, um effek­tive Maß­nahmen zur Bekämp­fung finan­zieller Straf­taten zu entwickeln und imple­mentieren
    • Du unter­stützt bei der Entwick­lung und Umset­zung von Richt­linien bzw. Ver­fahren zur Prä­vention finan­zieller Straf­taten
    • Du schulst und sensi­bilisierst unsere Kollegen im Bezug auf die Prä­vention von Finanz­krimina­lität
    • Du verfügst über ein ab­ge­schlossenes Studium im Bereich Finanzen, Wirt­schaft oder Kriminologie bzw. über eine vergleich­bare Quali­fikation
    • Du bringst Erfahrung im Bereich Anti-Geld­wäsche (AML), Betrugs­erkennung oder die Identifizierung finan­zieller Straf­taten mit
    • Du konntest bereits Erfahrungen in der Risiko­bewertung sammeln
    • Du zeichnest dich durch detail­genaues und lösungs­orientiertes Arbeiten sowie analy­tisches Denk­vermögen aus
    • Du bist ein Team­player (m/w/d) und in der Lage, engagiert sowie bereichs­über­greifend zu arbeiten
    • Du kommuni­zierst klar und über­zeugst auch im Aus­tausch mit der Geschäfts­leitung sowie Aufsichts­behörden

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