TEBA Kreditbank GmbH & Co. KG
- Übernahme von Aufgaben aus dem Bereich Geldwäsche und Compliance sowie Erstellung regelmäßiger Berichte an die Geschäftsleitung
- Regulatorisches Reporting und Compliance-Dokumentation
- Laufendes Monitoring der nationalen und europaweiten Gesetzgebungsverfahren und Analyse der möglichen Auswirkungen
- Identifizierung von relevanten regulatorischen Änderungen sowie die Implementierung dieser in die bestehenden Geschäftsprozesse
- Bearbeitung von behördlichen Auskunftsersuchen und Unterstützung im KYC-Prozess
- Betreuung der Mitarbeiter bei compliance-relevanten Fragestellungen sowie Bearbeitung von internen Meldungen
- Ansprechpartner für interne und externe Revision sowie Bearbeitung von Prüfungsfeststellungen
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